El Informe BOI (Beneficial Ownership Information) es un requisito introducido para garantizar una mayor transparencia empresarial y prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero. Este informe es obligatorio para ciertas empresas en los Estados Unidos y requiere información detallada sobre los propietarios beneficiarios de la entidad.
¿Qué empresas necesitan presentar un informe BOI?
- Empresas de nueva formación, como sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y corporaciones.
- Entidades existentes que no cumplan con las exenciones establecidas por el Departamento del Tesoro.
¿Qué información se incluye en el informe BOI?
- Nombre completo, fecha de nacimiento y dirección de cada beneficiario final.
- Identificación oficial (como pasaporte o licencia de conducir).
- Información comercial, incluido el nombre legal y el EIN.
Importancia del Informe BOI:
- Cumplimiento legal: Es un requisito obligatorio y no presentarlo puede resultar en multas importantes.
- Transparencia: Genera confianza con socios e inversores demostrando responsabilidad y profesionalismo.
¿Cómo ayudamos?
Nos aseguramos de que su informe BOI esté preparado y presentado correctamente, cumpliendo con todas las regulaciones aplicables, para que pueda concentrarse en su negocio sin preocupaciones.
